EXPERTO ANTIFRAUDE (09-07)
EXPERTO ANTIFRAUDE (09-07)
Inicio: 09/07/2025
OBJETIVO:
Conviértete en un experto en detección y prevención del fraude con herramientas avanzadas y casos reales de alto impacto. Aprende a identificar riesgos, analizar patrones sospechosos y fortalecer los controles internos. Protege a tu organización y eleva tu perfil como pieza clave en la lucha contra el fraude corporativo.
FECHAS:
Julio: 9 - 16 - 23 - 30
Agosto: 6 - 13
HORARIO:
Miércoles: 07:00 p.m. a 10:10 p.m.
Precio: S/. 700
Dscto 50%
PRECIO OFERTA: S/. 350
TEMARIO:
Sesión 1: Fraude: taxonomía
- Denición del fraude
- Magnitud del fraude
- El fraude en función del defraudador: Interno, externo y colusión
Sesión 2: El árbol del Fraude
Apropiación indebida de activos
- Esquema de fraude de apropiación indebida de activos
- Alertas o indicio de fraude de apropiación indebida de activos
Manipulación de estados nancieros
- Esquemas de manipulación de estados nancieros
- Alertas de indicio de fraude en los estados nancieros
Corrupción:
- Esquemas de corrupción
- Extorsión económica
- Gestión Antisoborno - ISO 37001
Sesión 3: Esquemas de Fraudes
Fraude de contratación y compras:
- Esquema de fraude en función de las fases de contratación
Ciberdelito: Fraude con tecnologías de información
- Principales esquemas del fraude digital.
- Métodos de ciberataques
Otros fraudes
- Esquema ponzi o pirámide
- Fraudes y estafas por internet
- Fraudes con Cryptomonedas
Sesión 4: Blanqueo de capitales
- Colocación
- Encubrimiento
- Integración
- Negocios favoritos para el blanqueo de capitales
Sesión 5: Gestión de Riesgos
- Marcos de gestión de riesgos
- Gestión de Riesgo de Fraude COSO (2023)
- Objetivos de un programa de gestión de riesgos de fraude
- Gobierno del riesgo de fraude
Sesión 6: Actividades del control antifraude
- Análisis del Contexto de la Organización
- Análisis de Riesgos de Fraude
- Controles Antifraude a Nivel Entidad
- Controles Antifraude a Nivel Organizacional
Expositores
- Expositor con experiencia profesional en asesoría y consultoría en Entidades del Estado en auditoria, control interno, contrataciones con el Estado, gestión pública, gestión de riesgos y finanzas.
- Con amplia trayectoria y reconocimiento con el Certificado en Control interno COSO, fue Presidente del Instituto de Auditores Internos del Perú. Director del Colegio de Contadores Público.
- Conferencista y expositor a nivel internacional en Latinoamerica.
